Uma empresa russa apoiada indiretamente pelo maior banco da Rússia estabelecerá uma plataforma de rastreamento de criptomoedas como parte de um contrato de compra de US$ 200.000.

As autoridades da Federação Russa estão avançando em um plano para monitorar de perto as transações ilegais em atividades de criptomoedas e desanonimizar as identidades dos usuários de criptomoedas.

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Rússia, também conhecida como Rosfinmonitoring, selecionou um contratado para desenvolver uma plataforma para rastrear atividades de criptomoeda.De acordo com dados do site nacional de compras da Rússia, o país alocará 14,7 milhões de rublos (US$ 200.000) do orçamento para criar um “módulo para monitorar e analisar transações de criptomoedas” usando Bitcoin.

De acordo com dados oficiais, o contrato de aquisição foi concedido a uma empresa chamada RCO, que se diz ser indiretamente apoiada pelo maior banco russo Sber (anteriormente conhecido como Sberbank).

De acordo com os documentos do contrato, a tarefa do RCO é estabelecer uma ferramenta de monitoramento para rastrear o fluxo de ativos financeiros digitais, manter um banco de dados de carteiras de criptomoedas envolvidas em atividades ilegais e monitorar o comportamento dos usuários de criptomoedas para identificá-los.

A plataforma também será projetada para compilar perfis detalhados de usuários de criptomoedas, avaliar seu papel nas atividades econômicas e determinar a possibilidade de envolvimento em atividades ilegais.De acordo com Rosfinmonitoring, a próxima ferramenta de rastreamento de criptomoedas da Rússia melhorará a eficiência do monitoramento e conformidade financeira primária e garantirá a segurança dos fundos orçamentários.

Este último desenvolvimento marca outro marco no rastreamento de transações de criptomoedas da Rússia, depois que a Rosfinmonitoring anunciou uma iniciativa de “blockchain transparente” há um ano para rastrear o fluxo de ativos financeiros digitais.

Conforme relatado anteriormente, a agência planeja “reduzir parcialmente” o anonimato das transações envolvendo grandes ativos digitais, como Bitcoin e Ethereum (ETH) e criptomoedas orientadas para a privacidade, como Monero (XMR).A Rosfinmonitoring divulgou inicialmente seu plano para rastrear a transição das criptomoedas em agosto de 2018. (Cointelegraph).

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